Pierwszy akt oskarżenia w śledztwie o transgraniczne oszustwa VAT

Prokuratura Europejska skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom w sprawie transgranicznych oszustw VAT i prania pieniędzy. Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa, w Polsce wartość faktur wykorzystanych przez oskarżonych przekroczyła 100 mln euro.

Czynności w Polsce prowadzili funkcjonariusze Dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej, przy udziale Śląskiej KAS i Policji, w tym Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Śledztwo nadzorowała Prokuratura Europejska w Katowicach.

Codziennie nowe informacje z Polski publikujemy na pl.news.

To pierwszy akt oskarżenia w ramach śledztwa „Escape Room”. Według ustaleń śledczych sieć miała działać w Austrii, Belgii, Niemczech, na Łotwie, w Niderlandach i w Polsce, a jej działalność wiązała się z obrotem urządzeniami elektronicznymi. Jak podaje KAS, uczestnicy procederu mieli wykorzystywać setki spółek fasadowych i fikcyjne faktury, by wyłudzać zwroty VAT oraz uchylać się od opodatkowania.

Powiązany artykuł

Kolejny akt oskarżenia w sprawie faktur na ponad 741 mln zł

Wartość faktur wykorzystanych w Polsce przez oskarżonych przekroczyła 100 mln euro, czyli około 400 mln zł – informuje KAS. Według szacunków szkoda obejmuje także 47 mln euro niezapłaconego VAT w Belgii i 22 mln euro w Niderlandach.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 7 lat i 6 miesięcy do 25 lat. Sprawę rozpozna Sąd Okręgowy w Katowicach; skierowanie aktu oskarżenia nie przesądza o winie.

na podstawie: Krajowa Administracja Skarbowa.