CBA zatrzymało już 93 osoby w śledztwie fakturowym. Straty VAT sięgają 35,9 mln zł

W kilku województwach zatrzymano osoby związane z firmami z bardzo różnych branż – od transportu po sprzedaż wyrobów farmaceutycznych. Według CBA przedsiębiorcy mieli korzystać z nierzetelnych faktur VAT dostarczanych przez zorganizowaną grupę przestępczą. Śledztwo obejmuje już 93 zatrzymane osoby, a sprawa nadal się rozwija.

Osiem nowych zatrzymań w sześciu województwach

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali cztery kobiety i czterech mężczyzn na terenie województw podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Czynności przeprowadzono 6 sierpnia oraz 24 września 2026 roku, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Wśród zatrzymanych są osoby prowadzące działalność gospodarczą między innymi w transporcie, marketingu, cateringu, produkcji części metalowych, hurtowej sprzedaży kosmetyków, handlu samochodami oraz sprzedaży wyrobów farmaceutycznych. CBA zabezpieczyło dokumentację księgową, która może mieć znaczenie dla dalszych ustaleń.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Usłyszeli zarzuty dotyczące posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT. Same zarzuty nie przesądzają jeszcze o winie – o odpowiedzialności karnej rozstrzygnie sąd.

Fikcyjne lub nierzetelne faktury miały obniżać podatek

Śledczy badają działalność grupy, która w latach 2019–2023 miała wystawiać i rozprowadzać nierzetelne faktury VAT na dużą skalę. Dokumenty trafiały następnie do przedsiębiorców, którzy wykorzystywali je przy rozliczeniach podatkowych.

Chodziło o deklaracje VAT-7 oraz pliki JPK_VAT. Według ustaleń CBA takie faktury mogły służyć do bezprawnego zmniejszania wysokości należnego podatku. Skarb Państwa miał zostać narażony na uszczuplenie VAT w wysokości co najmniej 35,9 mln zł.

Wielość branż objętych postępowaniem pokazuje, że śledczy analizują nie pojedynczą transakcję, lecz rozbudowany obieg dokumentów między różnymi firmami. Dla przedsiębiorców oznacza to również znaczenie rzetelnego sprawdzania faktur i kontrahentów, ponieważ zakwestionowanie dokumentacji może dotyczyć także podmiotu, który nie wystawiał podejrzanych faktur.

Prokuratura zastosowała dozory i zakazy wyjazdu

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze. Prokurator zdecydował między innymi o poręczeniach majątkowych o łącznej wartości 60 tys. zł, dozorach policji oraz zakazach kontaktowania się z określonymi osobami.

Część podejrzanych objęto także zakazem opuszczania kraju połączonym z zatrzymaniem paszportów. Zakres zastosowanych środków ma zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania do czasu wykonania kolejnych czynności.

Najnowsze zatrzymania nie kończą sprawy. Od początku śledztwa funkcjonariusze CBA zatrzymali już 93 osoby. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zapowiada dalsze czynności procesowe, ponieważ postępowanie obejmuje wiele wątków dotyczących uchylania się od opodatkowania i podawania nieprawdy w deklaracjach VAT.

na podstawie: cba.gov.pl.