Trzy zatrzymania w sprawie dotacji. Śledczy badają transfer blisko 3 mln zł

Granty miały finansować prace, które według śledczych nie odpowiadały rzeczywistości. Pieniądze przechodziły przez powiązane firmy, a następnie miały wracać do członków grupy lub grantobiorców. Sprawa dotyczy dofinansowań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

26 października funkcjonariusze Delegatury CBA w Szczecinie zatrzymali trzy osoby na terenie województwa wielkopolskiego. Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące oszustwa na szkodę NCBR i PARP. Podczas czynności zabezpieczono dokumenty oraz nośniki danych, a zatrzymanych przewieziono do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Śledztwo nadzoruje ta prokuratura.

Powiązane firmy miały pośredniczyć w przepływie grantów

Według ustaleń śledczych w mechanizmie uczestniczyły spółki pozyskujące dotacje. Beneficjenci grantów mieli zasiadać w zarządach tych firm i obejmować w nich udziały. Zadeklarowane w projektach prace miały być fikcyjne albo niezgodne z faktycznym zakresem działań.

Powiązani biznesowo przedsiębiorcy mieli udostępniać swoje firmy do transferowania pieniędzy. Środki przekazywano za rzekome usługi podwykonawców, po czym miały trafiać z powrotem do członków grupy lub grantobiorców. W ten sposób przetransferowano blisko 3 mln zł.

Powiązany artykuł

Podejrzenie wyłudzenia ponad 2 mln zł z funduszy UE. Sześć zatrzymań

Najświeższe wiadomości z Polski czekają na stronie głównej pl.news.

Zarzuty obejmują faktury i pranie pieniędzy

Podejrzanym zarzucono między innymi oszustwo na szkodę NCBR, wystawianie faktur poświadczających nieprawdę, nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz składanie nieprawdziwych oświadczeń o wydatkowaniu grantów zgodnie z przeznaczeniem. Zarzuty dotyczą także prania pieniędzy.

Wobec zatrzymanych zastosowano poręczenia majątkowe w łącznej wysokości 360 tys. zł, dozór Policji połączony z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi i wskazanymi osobami, a także zakaz opuszczania kraju. Całe postępowanie obejmuje 50 podejrzanych.

na podstawie: cba.gov.pl.